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A Solução AuditBank, modulo integrante da Framework eBanking, é uma plataforma tecnológica que permite automatizar o reporting de eventos condicionais que ocorrem em transacções de bases de dados da Organização, direccionando a informação para os gestores e auditores e actuando sobre o sistema por forma prevenir a incorrecta utilização dos seus procedimentos internos inclusive o caso extremo de situações de fraude.


A Solução AuditBank foi desenhada com o objectivo de garantir que o investimento em tecnologia possa ser expandido para novas utilizações à medida da evolução do negócio.


A Solução AuditBank permite a constituição de uma base de dados histórica de eventos auditáveis constituindo uma ferramenta de análise potente e escalável.

 

 

 

 

 

 

- Back Office:

  • Construção de SQL Queries
  • Configuração de ligações a Bases de Dados
  • Agendamentos
  • Listas de distribuição
  • Design de outputs http por XSLT
  • Design de outputs XML por XSLT
  • Gestão de utilizadores e autorizações
  • Consultas on-line em Grid avançada
  • Views de resultados por utilizador
- Serviço de Execução.
- Serviço de Agendamento.
- Serviço de Distribuição por email, FTP ou File System
- Serviço de Encriptação XML
- Base de dados de histórico de eventos registados
- Modulo de Consultas eViewer em Grid Avançada

 

 

 

- Abertura de contas
  • Contas abertas sem que todos os campos estejam devidamente preenchidos.
  • Anomalias em assinaturas.
  • Abertura de conta sem deposito mínimo obrigatório
- Limites de Crédito
  • Transacções autorizadas fora dos plafonds de credito concedidos
  • Alterações aos plafonds de credito acordados
- Operações Bancárias
  • Despesas bancárias fora dos padrões normais
  • Transferências para colaboradores fora de requisitos específicos
  • Levantamentos superiores a x
  • Depósitos superiores a x
  • Operações em ATM não autorizadas no canal
- Operações Contabilísticas
  • Provisões efectuadas não de acordo com a legislação
  • Amortizações e reintegrações efectuadas não de acordo com a legislação
  • Estornos e Anulações
  • Movimentos contra natureza
Etc...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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